מגמות חדשות באכיפה כלכלית פלילית ובינלאומית
לקוחות יקרים,
בעת האחרונה חלו מספר התפתחויות משמעותיות בזירה המשפטית, הן בארץ והן בזירה הבינלאומית, בעלות פוטנציאל השפעה ישיר על פעילותם של גופים וחברות הפועלים בתחומי המשפט הפלילי, הצווארון הלבן והציות התאגידי:
- תיקון מס' 12 לחוק עזרה משפטית בין מדינות – הרחבת סמכות חילוט הרכוש במסגרת סיוע משפטי בינלאומי;
- פסק דין חדש של בית המשפט העליון – הרחבת תחולת "הלכת הצפיות" גם לעבירות לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון;
- צו נשיאותי בארה"ב – הפסקה זמנית של אכיפת חוק ה-FCPA נגד שחיתות של חברות אמריקאיות בחו"ל.
במזכר לקוחות זה ריכזנו עבורכם את עיקר ההתפתחויות והמשמעויות העולות מהן.
נשמח לסייע ולייעץ בכל שאלה שמתעוררת.
בברכה,
אגמון עם טולצ'ינסקי
