הצעת חוק מרשם בעלי שליטה בתאגידים וניצול בינה מלאכותית יוצרת למטרות הונאה והלבנת הון
לקוחות יקרים,
אנו מבקשים להביא לידיעתכם שתי התפתחויות משמעותיות בזירת הציות והממשל התאגידי, בעלות השלכות מעשיות על חברות ותאגידים הפועלים בישראל ובקשר אליה.
האחת, פרסום הצעת חוק מרשם בעלי שליטה בתאגידים, התשפ"ו-2025 (שפורסמה ביום 10.11.2025 והונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה), שמטרתה הקמת מרשם מדינתי מרכזי לבעלי שליטה סופיים והטלת חובות דיווח ואימות רחבות על מגוון תאגידים, כחלק ממגמות בינלאומיות להגברת שקיפות ומניעת הלבנת הון ומימון טרור.
השנייה, פרסום מסמך מקצועי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מיום 15.9.2025, העוסק בניצול לרעה של בינה מלאכותית יוצרת (GenAI) לצורכי הונאה והלבנת הון, ומדגיש את הצורך בחיזוק מנגנוני בקרה, אימות וזיהוי “דגלים אדומים” – במיוחד במערכות תשלום, פתיחת חשבונות ובתהליכי קבלת החלטות פיננסיות.
במזכר לקוחות זה נסקור את עיקרי ההסדרים והדגשים המרכזיים, לצד נקודות היערכות מומלצות ברמה הארגונית.
נשמח לסייע ולייעץ בכל שאלה שמתעוררת,
אגמון עם טולצ'ינסקי
